Saham Santander Bank dan Lloyds Bank jatuh pada perdagangan Senin (5/2/2024), setelah surat kabar Financial Times (FT) melaporkan bahwa Iran menggunakan rekening yang disimpan di bank-bank di Inggris untuk secara diam-diam memindahkan uang ke seluruh dunia dalam upaya menghindari sanksi.
Mengutip Reuters, dalam dokumen yang diterbitkan surat kabar FT, Lloyds dan Santander UK disebut memberikan rekening kepada perusahaan-perusahaan cangkang di Inggris yang diduga dimiliki secara diam-diam oleh perusahaan petrokimia Iran yang berbasis di London.
Saham induk Santander yang berbasis pada Senin (05/2) di Madrid turun sebanyak 6,1% sementara saham di Lloyds turun 0,5%.
Padahal Saham Santander telah naik lebih dari 6% minggu lalu menyusul pendapatan tahun 2023 yang mengalahkan perkiraan.
“Pasar harus menyadari bahwa mereka mungkin akan didenda,” kata Nuria Alvarez, analis di broker Renta 4 yang berbasis di Madrid.
Santander dan Lloyds mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa mereka yakin mereka tidak melanggar sanksi, berdasarkan penyelidikan mereka sendiri.
“Kami memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kami mematuhi persyaratan sanksi dan akan terus terlibat secara proaktif dengan otoritas terkait di Inggris dan AS,” kata juru bicara Santander.
Seorang juru bicara Lloyds mengatakan kelompoknya berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan kejahatan ekonomi, dan menambahkan bahwa pihaknya tidak dapat mengomentari pelanggan individu.
Regulator Inggris, Financial Conduct Authority, mengatakan pihaknya telah melakukan kontak dengan bank-bank dan Kantor Penerapan Sanksi Keuangan Inggris (OFSI).
Departemen Keuangan AS dan Kementerian Luar Negeri Inggris tidak segera menjawab permintaan komentar.
Pemberi pinjaman Eropa, seperti Unicredit (CRDI.MI) dan Standard Chartered (STAN.L) sebelumnya telah terkena hukuman besar atas sanksi Iran di masa lalu, dengan pemberi pinjaman Italia membayar US$1,3 miliar kepada otoritas AS untuk menyelesaikan penyelidikan.
Standard Chartered setuju untuk membayar US$1,1 miliar pada tahun 2019 kepada otoritas AS dan Inggris atas transaksi keuangan yang melanggar sanksi terhadap Iran dan negara lain.
Menurut FT, Perusahaan Komersial Petrokimia yang dikendalikan negara Iran adalah bagian dari jaringan yang dituduh Amerika mengumpulkan ratusan juta dolar untuk Pasukan Quds Pengawal Revolusi Iran dan bekerja dengan badan intelijen Rusia.
PCC dan anak perusahaannya di Inggris, PCC UK, telah berada di bawah sanksi A.S. sejak November 2018, kata FT.
Salah satu perusahaan samaran tersebut diduga bernama Pisco UK, terdaftar di sebuah rumah terpisah di Surrey dan menggunakan akun bisnis di Santander UK, kata laporan FT.
Seseorang yang mengetahui situasi tersebut mengatakan bahwa Santander telah menutup akun Pisco.
Santander menolak mengomentari hubungan klien secara spesifik.
Alicia Kearns, ketua komite urusan luar negeri Inggris, mengatakan dia telah berulang kali mengemukakan kekhawatiran tentang perlunya menutup “penghentian” Korps Garda Revolusi Iran yang beroperasi di Inggris, dan menambahkan bahwa laporan FT menyarankan lebih banyak hal yang perlu dilakukan.
